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妖怪记事簿第五部德意志银行或丹麦的“1000亿”洗钱案跌至新的低点。 <!> >!!- <!> >

炫音13 7 7

    德意志银行的法律困境似乎还远未结束。在丹麦银行爱沙尼亚分行可能参与洗钱的消息公布后,该公司股价创下历史新低。

    据路透社最新消息,德国金融监管机构巴芬已要求德意志银行提供与丹麦银行交易的信息。消息人士补充称,在快速评估数据后,巴芬将决定是否对德意志银行展开正式调查。

    德意志银行星期一在法兰克福股市下跌6%,创下自5月31日以来的最大单日跌幅。在丹麦议会作证期间,这位告密者说,一家大型欧洲银行(被彭博社确认为德意志银行)在2015年被切断之前,已经向丹麦银行的爱沙尼亚分行清算了大约1500亿美元的可疑资金(摩根大通也相信)。D涉及。

    市场分析称,在这个阶段,德意志银行不是任何调查的对象。但考虑到目前的市场情绪,即使是最坏的负面消息也足以损害公司的股票。

    丹麦最大的银行丹麦银行此前曾参与过数千亿欧元的洗钱活动。调查发现,该银行通过爱沙尼亚分支机构帮助俄罗斯犯罪团伙洗钱。丹麦银行拥有丹麦三分之一的存款,洗钱案件严重影响丹麦银行业的安全与稳定,甚至影响丹麦经济。

    丹麦律师事务所Bruun&Hjejle公布了内部审计结果,显示该银行目前有2340亿美元的“可疑”资金。

    内部调查涉及15000名客户,丹麦银行官员预计,在2007年至2015年期间,该银行将与6200名“可疑”客户一起运作,而当时大多数洗钱事件都发生在这期间。

    彭勃报道,丹麦银行可能面临高达40亿克朗(6亿3000万美元)的罚款。这将是丹麦最高的刑罚规模。

peng bo bao dao, dan mai yin hang ke neng mian lin gao da 40 yi ke lang 6 yi 3000 wan mei yuan de fa kuan. zhe jiang shi dan mai zui gao de xing fa gui mo.

    丹麦政府目前正与爱沙尼亚和美国合作调查该银行。

    丹麦银行洗钱丑闻是欧洲历史上最大的洗钱案件之一。欧盟竞争委员Margrethe Vestager称之为“千兆级丑闻”。早些时候,德意志银行和荷兰国际集团(ING)也发生了类似事件。2017年1月,英美监管机构因参与俄罗斯100亿美元的洗钱案对德意志银行处以6.3亿美元的罚款,今年9月,ING同意因多年未能防止洗钱而处以7.75亿美元的罚款。

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